公告日期：2016-05-12

安徽新力金融股份有限公司ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.2015年年度股东大会会议材料二〇一六年五月十九日目 录一、股东大会会议议程…………………………………………………2二、2015年年度股东大会会议规则……………………………………4三、公司2015年董事会工作报告 ……………………………………6四、公司2015年监事会工作报告 ……………………………………7五、《公司2015年年度报告》及其摘要…………………………… 12六、公司2015年度财务决算报告……………………………………13七、2015年度利润分配预案的议案…………………………………15八、关于续聘会计师事务所的议案 …………………………………16九、关于修改公司章程的议案…………………………………………17十、关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案………18十一、关于公司2016年度担保计划的议案…………………………19十二、关于2015年度独立董事述职报告的议案……………………20安徽新力金融股份有限公司2015年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2016年5月19日（星期五）下午2:30网络投票时间：2016年5月19日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00会议地点：公司八楼会议室一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）三、宣读《关于监票人和计票人的提名》出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）四、审议议案。1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》4、审议《关于公司2015年度财务决算的议案》5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》7、审议《关于修改公司章程的议案》8、审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》9、审议《关于公司2016年度担保计划的议案》10、审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果九、总监票人宣读表决结果十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司2015年度股东大会决议》十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录十三、主持人宣布会议结束安徽新力金融股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日2015年年度股东大会会议规则根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。3、本次会议的出席人员是：凡是在2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》……[点击查看原文][查看历史公告]

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