公告日期：2015-12-04

安徽巢东水泥股份有限公司ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD.2015年度第四次临时股东大会会议材料二〇一五年十二月安徽巢东水泥股份有限公司2015年度第四次临时股东大会会议资料目录一、2015年度第四次临时股东大会会议议程3二、2015年度第四次临时股东大会会议规则5三、2015年度第四次临时股东大会议案71、审议《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》安徽巢东水泥股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2015年12月11日14 点30分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》三、审议议案审议《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过八、见证律师宣读《安徽巢东水泥股份有限公司2015年度第四次临时股东大会法律意见书》九、宣读《安徽巢东水泥股份有限公司2015年度第四次临时股东大会决议》十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录十一、主持人宣布会议结束2015年度第四次临时股东大会会议规则根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。3、本次会议的出席人员是：凡是在2015年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。二、会议的表决方式1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2、本次会议共审议一项议案，为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方为有效。3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。三、要求和注意事项1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。议案一关于《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》的议案根据公司经营和发展战略需……[点击查看原文][查看历史公告]

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