600318:巢东股份2015年度第三次临时股东大会会议材料

霍宴付

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公告日期：2015-11-20

安徽巢东水泥股份有限公司ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD.2015年度第三次临时股东大会会议材料二〇一五年十一月安徽巢东水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会会议资料目录一、2015年度第三次临时股东大会会议议程4二、2015年度第三次临时股东大会会议规则7三、2015年度第三次临时股东大会议案91、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于本次重大资产出售方案的议案》3、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》4、《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》5、《关于及其摘要的议案》6、《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》8、《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的议案》安徽巢东水泥股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2015年11月23日14 点30分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》三、审议议案1、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于本次重大资产出售方案的议案》3、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》4、《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》5、《关于及其摘要的议案》6、《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》8、《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的议案》四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过八、见证律师宣读《安徽巢东水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会法律意见书》九、宣读《安徽巢东水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议》十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录十一、主持人宣布会议结束2015年度第三次临时股东大会会议规则根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。3、本次会议的出席人员是：凡是在2015年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。二、会议的表决方式1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2、本次会议共审议八项议案，均为普通决议事项，需经……[点击查看原文][查看历史公告]

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计在恭

没料啊

2015-11-19 15:59:19
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阳丸刺

股权要理顺。名字要惊艳。资产要继续注入。股本要增发扩大。铁公鸡定要拔毛。结论:好股价配好公司

2015-11-19 16:06:21
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蒲奔仓

卖了水泥资产全面转向互联网金融(卖了后就是收购)

2015-11-19 16:14:36
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郭纽

猛料来了，修改公司章程……

2015-11-19 16:25:34
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任系凰

动作不是一般地慢，上海本地票2个月不到就可以解决的事，600318要花5个月还不知道能不能搞定

2015-11-19 16:32:36
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叶娃

非常关键是一次会议！

2015-11-19 16:40:31
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阮巷

上半年已经收购了5家互联网金融公司,现在是全面转向互联网.

2015-11-19 16:55:46
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张七负

审计关于巢东股份更名为，日东金融的议案。

2015-11-19 16:56:21
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郭责息

17亿元收购5家类金融公司　2015年1月26日公告称，公司以16.82亿元现金收购德善小贷、德信担保、德合典当、德润租赁、德众金融全部或部分股权。交易完成后，上市公司主营业务将扩展至小额贷款、融资租赁、融资性担保、典当和P2P网贷等类金融业务。收购完成后，德信担保成为公司的全资子公司，德善小贷、德合典当、德润租赁、德众金融成为公司的控股子公司。新力投资承诺本次交易完成后标的资产2015年—2017年度实现的扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元，若实际利润低于承诺利润，则新力投资将进行补偿。上市公司现有主营业务为水泥产品的生产与销售，由于公司所处水泥行业竞争日益激烈，且自上市以来公司主营业务的发展尚未达到预期，现有资产及业务的持续盈利空间有限，主营业务发展前景存在不确定性。本次交易完成后，上市公司将新增小额贷款、融资担保、典当、融资租赁、P2P网贷等类金融业务，实行多元化经营战略，有效提升了上市公司盈利能力。

2015-11-19 17:05:13
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冷晏杯

难怪尾盘有大资金注入

2015-11-19 17:05:13
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雷安木

本次交易后，上市公司主营业务将置出水泥业务，进一步聚焦类金融服务业，实现转型升级与长远发展。小额贷款、融资租赁、典当等类金融前景广阔、

2015-11-19 17:07:00
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邓什娘

水泥业务彻底抛弃，有钱途。

2015-11-19 17:44:46
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杭些

起个好名字，类似于“匹凸匹”这样的，一个名字的估值能达到100亿元。我们起个值200亿的，这样资产能达到210亿了

2015-11-19 17:52:39
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廖刊佐

《徽商金服》？

2015-11-19 18:21:43
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茅高砂

内部早就定了新力金控

2015-11-19 19:02:04
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宋唱昭

没有修改公司章程呵

2015-11-19 20:15:31
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芮吹烈

武汉国资将携62.74亿元金融资产入主，并成为大连友谊实际控制人。　　预案显示，大连友谊拟以9.51元/股非公开发行约6.6亿股，收购武信投资集团、武信管理公司持有的武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。

2015-11-19 21:15:08
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龚差

000679发行后13亿的盘子了一般 600318的股东大会后收购刚刚开始.

2015-11-20 08:27:57
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阮朱岑

北玻股份

2015-11-20 09:14:38
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富交戌

2015-11-20 10:09:21
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