600318:巢东股份第六届十九次董事会决议公告

阮町凌

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公告日期：2015-11-25

股票简称：巢东股份证券代码：600318 编号：临2015—084安徽巢东水泥份有限公司第六届十九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽巢东水泥股份有限公司（下称“公司”）第六届十九次董事会于2015年11月24日在辉隆大厦八楼会议室召开。本次会议通知于2015年11月17日以送达或电子邮件等方式向公司董事、监事及其他高级管理人员发出。参会应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长徐立新先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：一、审议通过《关于公司变更企业名称的议案》根据公司经营及发展战略需要，公司拟将其名称由“安徽巢东水泥股份有限公司”变更为“安徽新力金融股份有限公司”，公司股票简称由“巢东股份”变更为“新力金融”。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》根据公司经营和发展战略需要,公司拟变更其名称,因此需将公司章程中相关条款进行修订,具体修订情况如下:原章程：第四条公司注册名称：安徽巢东水泥股份有限公司公司英文名称：ANHUICHAODONGCEMENTCO.,LTD.修订为：第四条公司注册名称：安徽新力金融股份有限公司公司英文名称：ANHUIXINLI FINANCE CO.,LTD.本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于选聘荣学堂先生为公司总经理的议案》鉴于公司总经理王彪先生已职去总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘荣学堂先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于选聘钟钢先生为公司副总经理的议案》鉴于公司副总经理姚旭先生已职去副总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘钟钢先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《关于选聘孟庆立先生为公司副总经理的议案》鉴于公司副总经理姚旭先生已职去副总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，选聘孟庆立先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。六、审议通过《关于选聘桂晓斌先生为公司财务总监的议案》鉴于公司副总会计师赵军先生已职去副总会计师职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，选聘桂晓斌先生为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。七、审议通过《关于选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书的议案》鉴于公司董事会秘书谢旻女士已职去董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。八、审议通过《关于提请召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》公司定于2015年12月10日召开公司2015年第四次临时股东大会，将审议《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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