600318:巢东股份关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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公告日期：2015-11-26

证券代码： 600318 证券简称：巢东股份公告编号： 2015- 085安徽巢东水泥股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？股东大会召开日期： 2015年12月11日？本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015 年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2015 年 12 月 11 日 14 点 30 分召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》 √1、议案已披露的时间和披露媒体2015 年 11 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告2、特别决议议案： 13、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及三、股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 600318 巢东股份 2015/12/4(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、会议登记方法1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。3、登记时间： 2015 年 12 月 8 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。4、登记地点：安徽省巢东水泥股份有限公司董秘室。六、其他事项与会人员交通食宿费用自理。公司地址：安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道联系人：桂晓斌邮编： 230022……[点击查看原文][查看历史公告]

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齐袍杏

利好都兑现了，股价也是临近股灾前最高点，还追个毛啊。回避这个慢死的股票吧。

2015-11-25 19:11:01
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丰里席

天天开会也没鸟用...

2015-11-25 19:24:30
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单海盲

明天涨停板

2015-11-25 19:44:52
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充曹俩

利好出利好出尽，高抛低吸，利好消息，配合出货，见好就收，否则站岗。跑吧。尽，高抛低吸，利好消息，配合出货，见好就收，否则站岗。跑吧。

2015-11-25 20:02:31
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贺初

明天低开，一路下行，十点半左右探底企稳，盘整出货，偶尔有拉升，千万别追，收盘跌3个点左右。

2015-11-25 20:13:05
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弘吏我

唐山的大傻逼，你以为你是庄呢，赶紧回家挖煤去吧，别在这瞎逼逼，欠骂。

2015-11-25 20:38:06
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充曹俩

11日股东大会讨论年度分配预案：10送10转增15，没有现金分配

2015-11-25 20:39:49
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连佘委

特别决议议案？啥玩意？

2015-11-25 20:45:25
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戈完妆

特别决议议案？啥玩意？

2015-11-25 20:53:39
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巫丈估

高转送

2015-11-25 21:08:43
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梅梃

1

2015-11-25 21:15:49
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束工吹

送毛，就表决修改公司章程议案仅1项而己！

2015-11-25 21:53:32
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谭屋

送毛，就表决修改公司章程议案仅1项而己！

2015-11-26 08:26:51
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钱页梃

唐山哪煤矿的？

2015-11-26 09:02:37
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余宣

唐山不是炼铁的

2015-11-26 10:11:55
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喻少老

2015-12-03 16:30:46
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孔秧伴

2015-12-03 16:31:18
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昌迎

没什么消息了改知道的都在面上了，就剩一个盘子怎么扩容的问题了，那也是明年的事，估计铁公鸡也没什么戏，

2015-12-03 16:50:42
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怀旋皎

2016-02-06 07:50:07
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富决

2016-02-07 08:08:57
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