公告日期：2015-12-31

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。持续关连交易为符合上市规则第14A章有关持续关连交易之各项规定，於二零一五年十二月三十日，本公司与南航集团若干附属公司已重续传媒服务框架协议及配餐服务框架协议，均自二零一六年一月一日起为期三年。由於各持续关连交易协议之适用百分比比率（不包括溢利比率）按年度基准计算均超过0.1%但少於5%，故各持续关连交易协议项下拟进行之交易仅须遵守上市规则有关呈报、公告及年度审阅之规定，但获豁免遵守独立股东批准之规定。为符合上市规则第14A章有关持续关连交易之各项规定，本公司重续南航集团若干附属公司与本公司之间的若干持续关连交易，以符合上市规则要求。有关详情载列如下：1. 传媒服务框架协议兹提述本公司日期为二零一三年四月十九日及二零一四年十二月二十九日之公告，内容有关（其中包括），现有传媒服务框架协议及现有传媒服务框架协议的补充协议。由於现有传媒服务框架协议於二零一五年年末即将到期，且现有传媒服务框架协议项下拟进行之交易将持续进行，故本公司与文化传媒公司於二零一五年十二月三十日（交易时段後）订立新传媒服务框架协议，以更新传媒服务交易及延长额外期限三年，即由二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止。标的事项根据传媒服务框架协议，文化传媒集团同意继续向本集团提供下列服务：(1)独家广告代理服务，包括国内外影视、平面、户外广告以及其他媒体广告的设计、制作、发布及代理等（但如文化传媒集团的广告项目设计及制作不能满足本公司的要求或报价高於现行市场价格，文化传媒集团同意就该等项目所提供的服务放弃独家广告代理服务的权利，本集团有权选择任何有竞争优势的独立第三方提供该等广告服务）；(2)航班机上电视及电影节目内容的策划、采购、制作的代理服务；(3)频道宣传制作服务，包括按照本集团宣传需求及宣传计划策划、设计、制作及播出宣传节目，并在「CCTV-发现之旅」频道及其他特约频道播出及发行该等节目；(4)空姐招募公关服务，包括招募相关的宣传推广、现场招募的安排及执行以及宣传推广节目制作等服务；及(5)文化传媒集团主办发行的报刊在本集团所属的场所进行发放的服务。传媒服务框架协议所述的订约方包括其自身及其全资拥有或控股的附属公司。有关文化传媒集团的权利及义务，文化传媒集团可全权负责媒体或媒体代理商的选择、谈判、采购、执行及监督等全过程，及文化传媒集团应负责广告监测、提交监测报告及加强该广告的发布效果监管。服务费由文化传媒集团向本集团成员提供的传媒服务服务费按（其中包括）现行市价厘定。定价按现行市价及各交易的订约方依照以下定价机制经公平磋商後所协议厘定：(a)如果於提供服务的相同或类似地点就相同或类似服务已有现行市价，服务定价应遵循该现行市价；或(b)如果并无在相同或类似地点的现行市价，文化传媒集团的服务须按不逊於本集团可於中国市场从独立第三方获得的条款提供。本公司将以内部资源支付所有服务费。过往数字及年度上限截至二零一四年十二月三十一日止两个年度及自二零一五年一月一日至九月三十日期间，现有传媒服务框架协议项下拟进行的交易所涉及之历史服务费用总额分别为人民币7,700万元、人民币7,500万元及人民币4,104万元。截至二零一五年十二月三十一日止三个年度，现有传媒服务框架协议的过往年度上限分别设定为人民币9,800万元、人民币10,500万元及人民币11,850万元。董事建议传媒服务框架协议於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止财政年度各年的年度上限将保持不变，为人民币11,850万元。建议年度上限乃由订约方经参考有关交易的过往数字及传媒服务之潜在业务发展厘定。订立传媒服务框架协议的理由及好处本公司预期继续自续订传媒服务框架协议的众多传媒服务中受益，以满足集团的经营需要。董事相信，通过与文化传媒公司开展广告代理、航班机上电视及电影节目内容的策划、采购及制作的代理、频道宣传及制作服务、空姐招募公关服务以及报刊发放服务等方面的合作，有助於满足本集团的经营需要，提高本集团的服务水平，以及提升本集团的品牌形象，符合本公司及股东的整体利益。拟出席之董事人数为11名，其中10名亲身出席，董事会批准传媒服务框架协议。两名关连董事袁新安先生及杨丽华女士须於董事会会议就批准传媒服务框架协议之决议案放弃投票。2. 配餐服务框架协议兹提述本公司日期为二零一三年四月十九日之公告，据此，本公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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