公告日期：2016-01-01

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临2016-001上海振华重工（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告公司第六届董事会第八次会议于2015年12月30日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：一、《关于公司增资及置换中交天和机械设备制造有限公司股权的议案》中交天和机械设备制造有限公司（以下简称“中交天和”）于2010年4月2日注册成立，注册资本金3亿元人民币。公司位于江苏省常熟经济开发区高新技术产业园，主要产品为隧道掘进机（盾构机）、大型抓斗挖泥船、大型钢结构、船用锚机、拖缆机、桥梁用避震件等。制造的世界上难度极高的φ14930mm泥水气压复合盾构机已在南京纬三路过江通道工程投入使用。为整合中交相关制造板块，我司将出资2.4亿元，其中1.51亿元置换中国交建持有的中交天和部分股权，0.89亿元用于增加中交天和注册资本金，增资后我司持股比例为34.28%。独董、董事会审计委员会、监事已认可此关联交易事项。由于议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜。二、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》振华海洋能源（香港）有限公司（以下简称“振华海洋能源”）系我司子公司、与振华物流和RBF三方投资成立的合资公司，我方持股比例51%。振华重工合计担保金额为755.842万美元（额度），同时海洋能源公司应每年向振华重工支付担保金额1%的使用费。董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜，由于振华海洋能源资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会。三、《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》我司与中集现代物流公司共同成立了加华海运有限公司（以下简称“加华公司”），我方股份占比70%。加华公司针对两艘5万吨半潜船项目向中交建融采用融资租赁的方式，我司将提供总价值约14273.68万美元，租赁期6年的备用租约。加华公司两方股东拟同意按照股比分担，中集现代物流公司给我公司提供30%份额的反担保，并签署《风险分担协议》来进行确定。董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜。特此公告。上海振华重工（集团）股份有限公司董事会2016年1月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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