公告日期：2016-05-05

上海振华重工（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议资料二一六年五月九日会议议程一、《2015年度董事会工作报告》二、《2015年度监事会工作报告》三、《2015年度独立董事述职报告》四、《2015年度总裁工作报告》五、《2015年年度报告全文及摘要》六、《2015年度财务工作报告》七、《2015年度公司利润分配方案》八、《关于公司向金融机构申请2016 年度综合授信额度的议案》九、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》十、《关于购买低风险理财产品的议案》十一、《关于修改的议案》十二、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》十三、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》十四、《关于发行超短期融资券的议案》十五、《关于发行永续债的议案》十六、《关于增加经营范围并修改的议案》2015年度股东大会会议资料之一2015年度董事会工作报告各位股东：我代表公司董事会做2015年度董事会工作报告，请审议。第一部分2015年度董事会工作回顾2015年公司先后召开9次董事会会议，审议通过42项议案，完成了董事会换届选举，聘任了新一届公司领导班子，以下是本年度历次董事会会议的重要议案：一、2015年3月31日，第五届董事会第三十四次会议审议通过《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总裁工作报告》、《2014年度公司利润分配方案》、《2014年年度报告全文及摘要》《关于公司董事会换届选举的议案》等21项议案。二、2015年4月21日，第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等6项议案。三、2015年4月28日，第六届董事会第二次会议审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。四、2015年5月20日，第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司交易所持上市公司股票的议案》。五、2015年6月19日，第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三板创投基金的议案》。六、2015年7月28日，第六届董事会第五次会议审议通过《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公司股份的议案》、《关于对美国子公司增资的议案》、《关于在迪拜设立子公司并作为区域中心的议案》。七、2015年8月29日，第六届董事会第六次会议审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》、《关于投资成立中交（启东）投资开发有限公司的议案》。八、2015年10月31日，第六届董事会第七次会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》、《关于修改的议案》、《关于上海振华港机（集团）宁波传动机械有限公司改制的议案》、《关于投资建设江苏中关村科技产业园基础设施和公用事业项目一期的议案》。九、2015年12月30日，第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司增资及置换中交天和机械设备制造有限公司股权的议案》、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》、《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》。上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议案已提交公司股东大会审议通过。2015年公司共召开1次股东大会，通过了董事会提请股东大会审议的14项议案。第二部分“十二五”总结及“十三五”规划一、公司“十二五”时期发展的综合评判“十二五”时期是公司发展极不平凡的五年，是公司发展历史上挑战最为艰巨的时期，也是公司战略调整转型升级的关键五年。在“五商中交”和“建设具有国际竞争力的世界卓越公司”的战略指引下，公司干部员工统一思想、坚定信心、改革创新、克难前行，公司从谷底走向企稳并全面向好，开创了公司各项事业发展新局面。公司产品进入全球90个国家和地区；成功首次获得“中国质量奖”，与华为公司、中国高铁共同成为民族制造业的三面旗帜；公司产品获得了国内外领导人的高度赞誉，品牌影响力在全球范围内进一步提升；公司持续扭住四条主线不放松，出实招、……[点击查看原文][查看历史公告]

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