公告日期：2016-04-16

证券代码：600320、900947 证券简称：振华重工、振华B股 公告编号：2016-007上海振华重工（集团）股份限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年年度股东大会2.股东大会召开日期：2016年5月9日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日Ａ股 600320 振华重工 2016/4/27 －Ｂ股 900947 振华B股 2016/5/3 2016/4/27二、增加临时提案的情况说明1.提案人：中国交通建设股份有限公司2.提案程序说明公司已于2016年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.83%股份的股东中国交通建设股份有限公司，在2016年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容《关于发行超短期融资券的议案》和《关于发行永续债的议案》的具体内容详见2016年3月29日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年5月9日 13点30分召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月9日至2016年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东 B股股东非累积投票议案1 《2015年度董事会工作报告》 √ √2 《2015年度监事会工作报告》 √ √3 《2015年度独立董事述职报告》 √ √4 《2015年度总裁工作报告》 √ √5 《2015年年度报告全文及摘要》 √ √6 《2015年度财务工作报告》 √ √7 《2015年度公司利润分配方案》 √ √8 《关于公司向金融机构申请2016年度 √ √综合授信额度的议案》9 《关于2016年度聘用境内审计会计 √ √师事务所的议案》10 《关于购买低风险理财产品的议案》 √ √11 《关于修改的议案》 √ √12 《关于为振华海洋能源（香港）有限公 √ √司提供担保的议案》13 《关于与中国交……[点击查看原文][查看历史公告]

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