公告日期：2017-04-13

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-051珠海华发实业股份有限公司关于董事局审议高送转预案的公告本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：●2017年4月11日，公司接到控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）《关于提请珠海华发实业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的函》，提议对公司第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》作部分调整，并形成《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案》（以下简称“临时提案”）。华发集团提议的公司2016年度利润分配方案如下：拟以公司2016年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。●经公司第九届董事局第十次会议一致审议通过，公司决定不再将原第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》提交公司2016年度股东大会审议，并同意将华发集团提出的临时提案提交公司2016年度股东大会审议。●提议股东华发集团未来6个月内无减持计划。一、高送转议案的主要内容华发集团提议：拟以公司2016年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。二、股东提议高送转的情况及理由（一）2017年4月11日，公司接到控股股东华发集团《关于提请增加珠海华发实业股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议对公司第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》作部分调整，并形成临时提案《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司2016年度利润分配方案的提案》提交公司2016年度股东大会审议。临时提案主要内容如下：公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润1,018,381,912.11 元；母公司实现的净利润 1,090,357,291.26元，加上年初未分配利润1,090,373,786.90元，扣除本期提取的法定盈余公积金109,035,729.43元及分配 2015年度现金股利 175,356,843.00元后，可供股东分配的利润为1,896,338,505.73元。拟以公司2016年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。（二）提议股东向公司董事局提议调整高送转的主要理由华发集团认为，调整后的分配方案符合公司的利润分配政策和相关法律法规，并充分考虑了各方诉求，有利于促进公司正常经营和长远发展，同时兼顾公司股本的适度扩张，维护了全体股东的合法利益。（三）提议股东承诺，如董事局同意将《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司2016年度利润分配预案的提案》提交华发股份2016年度股东大会审议，将在股东大会上投票同意该项议案。三、董事局审议高送转议案的情况（一）经公司第九届董事第十次会议一致审议通过了《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司2016年度利润分配预案的提案》，同意将华发集团提出的临时提案提交公司2016年度股东大会审议。（二）接到华发集团的提议后，公司董事局结合公司实际情况，经自身评估后认为，华发集团的提议充分考虑了公司长远发展与股本适当扩张的需要，有利于促进公司稳健发展，华发集团的建议合理。鉴于此，公司董事局决定不再将原第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 提交公司2016年度股东大会审议，并同意将华发集团提出的临时提案提交公司2016年度股东大会审议。（三）公司董事局主席李光宁先生、董事局副主席刘亚非先生、董事局副主席刘克先生、董事陈茵女士、董事俞卫国先生持有公司股票，并在董事局审议上述预案时均投了赞成票。李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生……[点击查看原文][查看历史公告]

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