公告日期：2017-01-25

珠海华发实业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议文件二○一七年二月九日目录2017年第一次临时股东大会须知......2关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案......3关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案......4关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案......5关于修订《董事局决策权限》的议案......6关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案......7附件一：关于本次股权激励相关事项的具体授权内容......8珠海华发实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案各位股东：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第126号]）等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。本次股权激励计划全文及摘要详见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。以上议案，请各位股东审议。珠海华发实业股份有限公司二○一七年二月九日关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案各位股东：为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员，中层管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。以上议案，请各位股东审议。珠海华发实业股份有限公司二○一七年二月九日关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案各位股东：为了具体实施本次限制性股票激励计划，公司董事局提请股东大会授权董事局具体办理本次股权激励计划的有关事项，具体授权内容详见附件一。以上议案，请各位股东审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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