公告日期：2016-10-26

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-077珠海华发实业股份有限公司关于签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》暨关联交易的公告本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华发城市更新投资控股有限公司（以下简称“城市更新公司”）中标城市更新改造委托咨询服务招标项目（以下简称“本项目”）。根据中标结果，城市更新公司拟与本项目招标人珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“城市运营公司”）签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》（以下简称“《咨询服务协议》”），由城市更新公司为城市运营公司或其子公司（以下简称“项目公司”）提供城市更新改造咨询服务，合作期限暂定为三年。本次交易构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东大会审议。过去12个月公司未与同一关联人以及不同关联人进行城市更新改造咨询服务及相关类别的关联交易。一、关联交易概述公司全资子公司城市更新公司中标城市更新改造委托咨询服务招标项目。根据中标结果，城市更新公司拟与项目招标人城市运营公司签署《咨询服务协议》，由城市更新公司为项目公司提供城市更新改造咨询服务，合作期限暂定为三年。珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）持有城市运营公司100%股权，华发综合为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司，华发集团亦为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。公司第八届董事局第一百零六次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》，同意城市更新公司与城市运营公司签署《咨询服务协议》，并授权公司经营班子在本协议所达成的合作条件下，结合单个项目具体情况，具体研究并决定签署单个项目咨询服务协议等相关事宜。本次交易尚需提交公司股东大会审议。二、关联方介绍（一）关联关系介绍城市运营公司为华发综合全资子公司，华发综合为华发集团全资子公司，华发集团为本公司的控股股东。（二）关联方基本情况1、名称：珠海华发城市运营投资控股有限公司2、企业类型：有限责任公司(法人独资)3、成立日期：2011年10月4、法定代表人：张宏勇5、注册资本：人民币50,000万6、住所地：珠海市拱北联安路9号401室7、经营范围：项目投资；停车场建设（凭资质证经营）。8、主要股东或实际控制人：华发综合持有其100%股权，华发综合为华发集团全资子公司，华发集团为城市运营公司实际控制人。9、最近一年财务状况(经审计)：截止2015年12月31日，城市运营公司总资产为38,049,500,941.46元，总负债为20,847,530,703.17 元，净资产为17,201,970,238.29 元；2015年度营业收入为3,976,654,025.32 元，净利润为772,659,722.13 元。10、城市运营公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。三、《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》主要内容（一）合同双方甲方（委托方）： 珠海华发城市运营投资控股有限公司乙方（受托方）： 珠海华发城市更新投资控股有限公司（二）合作模式及合作期限1、合作模式。甲方与乙方签订年度合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），委托乙方为项目公司提供城市更新咨询服务工作。在进行单项的咨询服务时，项目公司根据本协议所达成的合作条件，并结合单项的具体情况与乙方另行签订具体的咨询服务协议，以明确双方的权利义务关系。2、合作期限。本协议合作期限暂定为三年,若乙方在协议履行过程中无法按照协议条款履行相关职责，或无法达到项目公司的要求的，甲方有权缩短合作期限和另行选择合作单位。单项的咨询服务期限在具体……[点击查看原文][查看历史公告]

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