公告日期：2017-04-28

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2017-026四川宏达股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月18日 上午10点开始召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月18日至2017年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 宏达股份2016年度董事会工作报告 √2 宏达股份2015年度监事会工作报告 √3 宏达股份2016年度独立董事述职报告 √4 宏达股份2016年度财务决算报告 √5 宏达股份2016年年度报告全文及摘要 √6 宏达股份2016年度利润分配及资本公积金转 √增预案7 关于2017年度日常关联交易预计的议案 √8 关于申请2017年度银行综合授信额度的议案 √累积投票议案9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人案9.01 选举黄建军先生为非独立董事 √9.02 选举刘军先生为非独立董事 √9.03 选举王延俊先生为非独立董事 √9.04 选举帅巍先生为非独立董事 √9.05 选举张必书先生为非独立董事 √9.06 选举周佑乐先生为非独立董事 √10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董……[点击查看原文][查看历史公告]

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