公告日期：2017-05-20

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－027澳柯玛股份有限公司七届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。澳柯玛股份有限公司七届一次董事会于2017年5月19日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议，通过如下决议：第一项、审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；第二项、审议通过《关于选举张兴起先生为公司副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；第三项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；第四项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；同意聘任王英峰先生、金湘彧先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；第七项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；同意选举李蔚董事、张斌董事、谢彤阳董事、吴尚杰独立董事为战略委员会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员；选举张兴起董事、张斌董事、王炬香独立董事、王爱华独立董事为提名委员会成员，王炬香独立董事为提名委员会主任委员；选举谢彤阳董事、赵风雷董事、王炬香独立董事、吴尚杰独立董事为薪酬与考核委员会成员，吴尚杰独立董事为薪酬与考核委员会主任委员；选举王爱华独立董事、吴尚杰独立董事、徐玉翠董事为审计委员会成员，王爱华独立董事为审计委员会主任委员。第八项、审议通过《关于对公司子公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0票反对，0票弃权；为优化公司股权结构，减少股权层级，同意对公司间接持股全资子公司青岛澳柯玛新材料有限责任公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整，具体情况如下：1、拟进行调整的股权及定价原则将青岛澳柯玛专用车有限公司持有的目标公司100%股权全部转让给本公司；转让完成后，本公司将持有目标公司100%股权。本次股权转让价格以目标公司2017年4月30日未经审计的净资产2797.47万元作价确定。2、目标公司基本情况目标公司注册资本1480万元，注册地址为青岛市黄岛区前湾港路315号，经营范围主要为：塑料配件及塑料材料、电线电缆、插头插座、电源线、线束、家电产品及其原辅材料、零配件、包装材料的研制、开发、采购、制造及销售等；目前该公司主要从事公司部分原材料的生产制造及采购，为公司制冷产品生产提供采购配套服务。截至2017年4月30日，目标公司总资产77398.15万元，净资产2797.47万元，2017年1-4月实现营业收入51952.89万元，净利润85.71万元。上述股权转让所涉及的相关方均为本公司直接间接持股的全资子公司。第九项、审议通过《关于对公司子公司进行增资的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；同意对控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称“信息产业园公司”）及青岛澳柯玛电动科技有限公司（以下简称“电动科技公司”）进行增资。具体如下：1、目标公司基本情况（1)信息产业园公司信息产业园公司注册地址为青岛市崂山区株洲路187-1号8号楼内，法定代表人李蔚，经营范围：场地、厂房、房屋租赁，物业管理，以自有资金对外投资，建筑工程施工等，其目前主要从事青岛澳柯玛智能产业园项目开发建设与运营。该公司目前注册资本22782万元，其中：本公司出资12530.1万元，持有55%股权；青岛京山轻机投资有限公司出资10251.9万元，持有45%股权。截至2017年4月30日，……[点击查看原文][查看历史公告]

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