公告日期：2015-12-26

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2015-71西藏珠峰工业股份有限公司关于向新疆塔城国际资源有限公司借款的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：向大股东借款用于缓解公司流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，符合公司和全体股东的利益。一、交易概述为了缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）签订了借款合同，借款1亿元人民币。塔城国际持有我公司274,163,508股股份，占公司总股本的41.98%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。二、关联方介绍公司名称：新疆塔城国际资源有限公司成立日期：1996年5月23日注册地址：新疆塔城市光明路（经济合作区）注册资本：人民币1亿元法定代表人：黄建荣公司性质：有限责任公司经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。塔城国际目前股权结构：股东 出资额（万元） 持股比例上海新海成企业有限公司 8,864 88.64%上海海成资源（集团）有限公司 1,136 11.36%总计 10,000 100.00%截至2014年12月31日，塔城国际经审计的资产总额为246,660.74万元，所有者权益为64,584.65万元，营业收入为144,732.37万元，净利润为16,780.26万元。自本次关联交易为止，公司向塔城国际的借款余额为人民币1亿元。三、关联交易协议的主要内容公司向塔城国际借款1亿元，借款期限自双方《借款合同》签订之日起一年，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮20%。四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况目前公司流动资金紧张，向大股东塔城国际借款可以缓解公司流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，对维持本公司正常的生产经营活动具有促进作用。五、上述关联交易履行的审议程序公司第六届董事会第十次会议审议通过本次关联交易，对于本次关联交易，公司董事会关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。公司第六届监事会第七次会议审议通过了该议案。特此公告。西藏珠峰股份有限公司董事会2015年12月26日报备文件（一）公司第六届董事会第十次会议决议；（二）公司独立董事事前认可函及独立意见；（三）公司审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；（四）公司第六届监事会第七次会议决议。[点击查看原文][查看历史公告]

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