公告日期：2015-12-26

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2015-67西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2015年12月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案：1、《关于全资子公司对外投资的议案》公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）拟与湖南红宇耐磨新材料股份有限公司和湖南红宇鸣楚资本投资有限公司在塔吉克斯坦共和国合资共同设立中塔红宇新材料科技有限公司，该公司注册资本为800万美元，其中塔中矿业拟出资392万美元，占该新设立公司49%股权。具体内容详见公司同日公告（临2015-69号）。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、《关于聘任高级管理人员的议案》聘任王喜兵先生为公司副总裁，其任期与本届董事会相同。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。3、《关于同意为公司重大资产出售相关债务偿还提供支持的议案》公司拟根据已签订的交易文件对公司上次重大资产出售后续过程中珠峰锌业、西部铟业在股权转让工商变更登记日前的债务偿还承担差额补足的责任，即如果珠峰锌业、西部铟业在使用各自的货币资金和收回、处置其各自的各种应收账款、存货及其他流动资产后所得款项仍不足以偿还珠峰锌业、西部铟业各自债务的，对于该等债务的差额部分由公司补足。公司为解决与珠峰锌业、西部铟业有关的历史遗留问题及股权转让工商变更登记日前债务差额补足义务的总金额不超过2亿元人民币。此项议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告（临2015-70号）。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。4、《关于向新疆塔城国际资源有限公司借款的议案》为了缓解公司流动资金紧张的问题，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司(以下简称“塔城国际”)借款1亿元人民币，借款期限自双方《借款合同》签订之日起一年，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮20%。此项议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告（临2015-71号）。关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生回避了本议案的表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。5、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》会议同意，公司于2016年1月12日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。会议将采取现场记名投票与网络投票相结合方式。具体内容详见公司同日公告(临2015-72号）。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。附件：高级管理人员简历特此公告。西藏珠峰股份有限公司董事会2015年12月26日附：高级管理人员简历：1、王喜兵：男，1965年8月出生，研究生学历，注册安全工程师、爆破工程技术高级工程师、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师。1988年-2006年在邯邢矿山局任职，先后出任该局安全生产资源部副部长、邯邢矿山局高阳铁矿矿长、临淄高阳铁矿矿长；2006年-2010年担任邯邢局安徽霍邱诺普矿业有限公司董事、总经理、党委书记；2010年-2011年担任邯邢矿山局副局长；2011年-2015年5月担任五矿邯邢矿业有限公司副总经理。[点击查看原文][查看历史公告]

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