公告日期：2017-05-16

山东高速股份有限公司2016 年度股东大会二〇一七年五月十九日目 录会议通知......1会议议程......4议案一：2016年度董事会工作报告......6议案二：2016年度监事会工作报告......23议案三：2016年度财务决算报告......27议案四：2017年度财务预算方案......28议案五：2016年度利润分配的议案......31议案六：2016年度报告摘要......32议案七：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度国内审计机构的议案......40议案八：关于注册发行超短期融资券的议案......41议案九：关于修改公司章程的议案......42议案十：关于公司符合发行公司债券基本条件的议案......44议案十一：关于发行公司债券的议案......45议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案47会议通知 山东高速股份有限公司2016年度股东大会山东高速股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知一、会议时间：2017年5月19日（周五）上午9:30二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）三、会议召集人：公司董事会四、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式五、审议事项：1、审议2016年度董事会工作报告；2、审议2016年度监事会工作报告；3、审议2016年度财务决算报告；4、审议2017年度财务预算方案；5、审议2016年度利润分配的议案；6、审议2016年度报告及其摘要；7、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度国内审计机构的议案；8、审议关于注册发行超短期融资券的议案；9、审议关于修改公司章程的议案；10、审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案；11、审议关于发行公司债券的议案；12、审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案。六、会议出席对象1、公司董事、监事及高级管理人员；2、公司聘请的律师；3、截止2017年5月15日上海证券交易所收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。七、会议登记方法会议通知 山东高速股份有限公司2016年度股东大会1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）2、符合出席会议条件的股东于2017年5月18日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。八、参与网络投票的程序事项1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2017年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。九、其他事项1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；2、联系方式：地址：山东省济南市奥体中路5006号邮政编码：250101联系人：张震先生联系电话：05……[点击查看原文][查看历史公告]

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