公告日期：2016-11-16

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临086国旅联合股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,078,9123、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.2480(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长施代成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，董事长施亮、董事王东红、陈伟、黄健翔、独立董事黄兴孪、李晓光因工作原因请假；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蔡丰、监事吕晓峰因工作原因请假；3、董事会秘书陆邦一出席会议；公司副总经理、财务总监连伟彬列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《修订的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 188,077,112 99.9990 1,800 0.0010 0 02、议案名称：《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 188,077,112 99.9990 1,800 0.0010 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）《汤山公司向1 三家银行贷款 56,58 99.9968 1,800 0.0032 0 0并由公司提供 4,346担保的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明无。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：王元、张璇2、律师鉴证结论意见：国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员……[点击查看原文][查看历史公告]

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