公告日期：2023-05-13

新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-045债券代码：110087 债券简称：天业转债新疆天业股份有限公司关于“天业转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 股票代码：600075● 股票简称：新疆天业● 债券代码：110087● 债券简称：天业转债● 转股价格：6.90 元/股● 转股时间：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 4 月 21 日至 2023年 5 月 12 日已有十三个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.865 元/股），存在触发《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：一、可转债发行上市概况（一）基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了新疆天业股份有限公司3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元，期限 6 年，债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。（二）转股价格调整情况根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天业转债”自 2022年 12 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 6.90 元/股。截止目前，“天业转债” 转股价格为 6.90 元/股。二、转股价格向下修正条款根据公司《募集说明书》的约定，“天业转债”转股价格向下修正条款如下：（一）修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（二）修正程序如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应……[点击查看PDF原文]

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