公告日期：2023-05-11

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-015湖南湘邮科技股份有限公司关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会的类型和届次：2022 年度股东大会2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600476 湘邮科技 2023/5/11二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：北京中邮资产管理有限公司2. 提案程序说明公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.98%股份的股东北京中邮资产管理有限公司，在 2023 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容2023 年 5 月 9 日，公司收到北京中邮资产管理有限公司提交的《临时提案申请书》，其作为合计持有 32.98%股份的股东，提议将《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年度融资额度的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年度股东大会审议。该议案主要内容为：为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，更好的发挥资金财务杠杆作用，2023 年度公司拟与相关机构签订总额度不超过 5 亿元的融资协议。公司将以自有房屋产权抵押、股权质押、信用或其他方式进行融资。融资期限从2022年度股东大会审议通过日起至2023年度股东大会召开前一日为止（具体协议起止日期以与相关银行、融资租赁公司或相关机构签订的合同文件为准）。并请董事会授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署所有相关协议及文本。该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。议案的具体内容详见公司与本公告同日登载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的股东大会资料。三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023 年 5 月 19 日14 点 00 分召开地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 公司 2022 年度董事会工作报告 √2 公司 2022 年度监事会工作报告 √3 公司 2022 年度报告及报告摘要 √4 公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告 √5 公司 2022 年度利润分配议案 √6 关于公司 2022 年度日常经营性关联交易执行情况及 √2023 年度日常经营性关联交易预计情况的议案7 关于续聘会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及 √内部控制审计机构的议案8 独立董事 2022 年度述职报告 ……[点击查看PDF原文]

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