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公告日期:2023-05-11
2022 年度股东大会会议资料地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室时间:2023 年 5 月 16 日 14:00董事会秘书:张丽咨询电话:021-65615689e-mail:stock@lycg.com.cn会 议 资 料 目 录会 议 议 程......4议案 1、公司 2022 年度董事会工作报告 ......6议案 2、公司 2022 年度监事会工作报告 ......45议案 3、公司 2022 年度报告及其摘要 ......47议案 4、公司 2022 年度财务决算报告 ......47议案 5、聘请公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ......53议案 6、公司 2023 年度日常关联交易的议案 ......55议案 7、关于办理 2023 年度金融机构授信额度的议案 ......57议案 8、公司 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案......58议案 9、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案 ......59议案 10、关于授权投资基础设施类项目的议案 ......64议案 11、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 ......65议案 12、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案 ......66议案 13、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......73议案 14、关于修订《董事会议事规则》的议案 ......75议案 15、公司 2022 年度利润分配预案 ......77议案 16、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ......78议案 17、关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案 ......79议案 18、关于公司向特定对象发行股票预案的议案 ......82议案 19、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 ......83议案 20、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案......84议案 21、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ......85议案 22、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案......86议案 23、关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案 ..87议案 24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案......88附件 1:授权委托书 ......90附件 2:股东大会议案记名表决单 ......92会 议 议 程一、会议时间:2023 年 5 月 16 日 14:00二、大会主持人:公司董事长赖朝辉先生三、大会议程:1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况2、大会主持人介绍大会审议议案投票股东序号 议案名称 类型A 股股东非累积投票议案1 公司 2022 年度董事会工作报告 √2 公司 2022 年度监事会工作报告 √3 公司 2022 年度报告及其摘要 √4 公司 2022 年度财务决算报告 √5 聘请公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √6 公司 2023 年度日常关联交易的议案 √7 关于办理 2023 年度融资机构授信额度的议案 √8 公司 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日 √止融资机构融资总额的议案9 公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案 ……[点击查看PDF原文]
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巫姻肯定投反对票,股东大会通过再打12386证监会投诉电话,不管有没有用,大家都要争取下,一群蚍蜉撼大树,也能让企业领导规矩些吧!作为上市企业总不能太有损小散股东利益吧
卢伶妆: 你打了吗?
钱页梃: 股东大会不是还没开啊,等股东大会通过再打吧,反正都是持久战,应该不看它
2023-05-10 17:18:53
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