公告日期：2023-04-29

光大证券股份有限公司关于河北高速公路集团有限公司协议收购河北金牛化工股份有限公司之2022年度持续督导意见财务顾问二零二三年四月财务顾问声明光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“财务顾问”）接受委托，担任河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速集团”“收购人”）协议收购河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”“上市公司”）的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的持续督导期从金牛化工披露《收购报告书》起至收购完成后的12个月止（即2022年10月22日至2024年2月13日）。2023年4月15日，金牛化工披露了《2022年年度报告》。结合上述年度报告及日常沟通，光大证券出具了2022年度（2022年10月22日至2022年12月31日，以下简称“本持续督导期”）持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见根据金牛化工及河北高速集团提供的相关材料编制。相关方已向光大证券保证，其所提供的为出具本意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。光大证券未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本意见中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。目 录财务顾问声明...... 1目 录...... 2释 义...... 3一、交易资产的交付或过户情况...... 4（一）本次收购情况...... 4（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况...... 4（三）本次收购的交付或过户情况...... 6（四）财务顾问核查意见...... 6二、收购人及上市公司依法规范运作情况...... 6三、收购人履行公开承诺情况...... 6四、收购人后续计划落实情况...... 7（一）未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划...... 7（二）未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划...... 7（三）对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换情况...... 7（四）对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.... 7（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划...... 7（六）对上市公司分红政策的重大调整计划...... 7（七）其他对上市公司业务和组织架构有重大影响的计划...... 8五、收购中约定的其他义务的履行情况...... 8释 义在本意见中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：《收购报告书》 指 《河北金牛化工股份有限公司收购报告书》收购人、河北高速集团 指 河北高速公路集团有限公司金牛化工、上市公司 指 河北金牛化工股份有限公司出让人、冀中能源 指 冀中能源股份有限公司河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会本次收购 指 河北高速集团收购冀中能源持有的金牛化工381,262,977股A股股份的行为《股份转让协议》 指 《冀中能源股份有限公司与河北高速公路集团有限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》财务顾问、光大证券 指 光大证券股份有限公司本持续督导期 指 2022年10月22日至2022年12月31日《光大证券股份有限公司关于河北高速公路集团有限公本意见 指 司协议收购河北金牛化工股份有限公司之2022年度持续督导意见》上交所 指 上海证券交易所证监会 指 中……[点击查看PDF原文]

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