公告日期：2023-05-16

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-022山东玉龙黄金股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,743,6583、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股46.5813份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.00002、 议案名称：2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.00003、 议案名称：2022 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.00004、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.00005、 议案名称：2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 ……[点击查看PDF原文]

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