公告日期：2023-05-16

新城控股集团股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料2023 年 5 月 22 日目录会议须知...... 1会议议程...... 2议案1：公司2022年度董事会工作报告...... 4议案2：公司2022年度监事会工作报告...... 16议案3：公司2022年度财务决算报告...... 19议案4：公司2022年年度报告全文及其摘要...... 21议案5：关于续聘公司2023年度审计机构的议案...... 22议案6：公司2022年度利润分配方案...... 25议案7：关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案...... 27议案8：关于公司2023年度担保计划的议案...... 28议案9：公司2023年度投资计划...... 41议案10：关于提供财务资助的议案...... 42议案11：关于开展直接融资工作的议案...... 45议案12：关于向关联方借款的议案...... 48会议须知为维护全体股东的合法权益，确保新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。会议议程会议时间：现场会议时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室会议议程：一、主持人宣布会议开始；二、宣读股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；三、审议股东大会议案：1、公司 2022 年度董事会工作报告；2、公司 2022 年度监事会工作报告；3、公司 2022 年度财务决算报告；4、公司 2022 年年度报告全文及其摘要；5、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；6、公司 2022 年度利润分配方案；7、关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；8、关于公司 2023 年度担保计划的议案；9、公司 2023 年度投资计划；10、关于提供财务资助的议案；11、关于公司开展直接融资工作的议案；12、关于向关联方借款的议案。会议上还将听取《新城控股 2022 年度独立董事述职报告》。四、股东发表审议意见；五、投票表决；六、监票人宣布表决结果；七、见证律师宣读法律意见书；八、会议结束。议案 1：公司 2022 年度董事会工作报告各位股东及股东委托代理人：《新城控股 2022 年度董事会工作报告》已编制完成，现主要就 2022 年度董事会运作情况、公司 2022 年度主要经营业绩及 2023 年度工作计划汇报如下：一、董事会任职及运作情况1、任职情况公司第三届董事会经 2020 年年度股东大会选举产生，任期自 2021 年 5 月20 日至 2024 年 5 月 19 日。目前，公司董事会由王晓松、吕小平、陈松蹊、陈冬华、徐建东等 5 名董事组成，其中陈松蹊、陈冬华、徐建东为独立董事。2、运作情况2022 年度，董事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权以及股东大会的授权，勤勉尽责、规范运作。报告期内，董事会共计召开 6 次会议，主要就定期报告、利润分配、对外投资、对外担保、回购股份、股权激励后续实施进展、关联交易、规范运作相关制度修订等事项进行了审议，各项议案均获得审议通过并按规定履行了信息披露义务。在董事会的督促下，各项决议均得到了及时有效执行。二、董事会关于公……[点击查看PDF原文]

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