公告日期：2023-05-13

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-021债券代码：127026 债券简称：超声转债广东汕头超声电子股份有限公司2022 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开及出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30。（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月12日（星期五）9∶15- 15：00期间的任意时间。2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、召集人：本公司董事会5、主持人：莫翊斌董事长6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。7、会议出席情况：（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人、代表股份 164,579,966股、占公司有表决权股份总数的30.6487％。其中，出席现场 会议的股东及股东授权委托代表5人、代表股份162,870,826股，占公司有 表决权股份总数的30.3304%，通过网络投票出席会议的股东11人、代表股 份1,709,140股，占公司有表决权股份总数的0.3183％。（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。二、提案审议表决情况（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：议案1.00 公司2022年度董事会报告总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。议案2.00 公司2022年度监事会报告总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。议案3.00 公司2022年度财务决算报告总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。议案4.00 公司2022年度利润分配方案总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持……[点击查看PDF原文]

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