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公告日期:2023-04-28
证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2023-017安徽神剑新材料股份有限公司2022 年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于 2022 年度利润分配预案》,本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告如下:一、2022 年度利润分配预案情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022 年度实现净利润 62,343,201.41 元,加年初未分配利润 362,050,436.36 元,减去 2022 年度提取盈余公积 6,234,320.14 元,减去 2021 年度已分配利润 95,103,496.90 元,截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润 323,055,820.73 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出 2022 年度利润分配预案为:拟以未来实施利润分配方案时股权登记日总股本 951,034,969 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元(含税),现金分红金额为 95,103,496.90 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。二、本次利润分配预案的合理性在考虑了广大投资者的合理投资回报,并结合目前的盈利能力和财务状况,制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案充分考虑了公司长远发展与股东利益兼顾的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次分红预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,具备合法性、合规性、合理性。三、本次利润分配预案的决策程序1、董事会、监事会审议情况本预案已于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。2、独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定,作为公司独立董事,基于独立客观的原则,对公司 2022 年度利润分配的预案进行了认真审查,认为:公司制定的利润分配预案,符合公司发展实际情况,能够有效维护股东的合法权益,有利于公司可持续健康发展。我们认可上述议案,同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。五、备查文件1、第六届董事会第二次会议决议;2、独立董事关于相关事项的独立意见;3、关于2022年度利润分配预案的提议。特此公告安徽神剑新材料股份有限公司 董事会2023 年 4 月 26 日[点击查看PDF原文]
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- 1 教别人做t,这种人罪孽大了去了,你成功别人不见得成功,做T成功少之又少,越做资金(神剑股份002361)
- 2 预知神剑股份明日走势(神剑股份002361)
- 3 大盘三千点了,拉几三块都没有,上市14年圈了二十多亿,市值越做越小,盈利越来越少(神剑股份002361)
- 4 派息红利4.03买进了[微笑]
- 5 这一波又把成本降了一点,等分红再买进。神剑是个好企业,现在就等公司业绩反转并爆发
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