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千方科技:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
公告日期:2023-04-29
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-027北京千方科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容:一、 授权具体内容(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。(二)本次发行股票的种类和数量本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人、国有机构或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。(四)定价方式或者价格区间本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,发行价格将进行相应调整。调整公式如下:派发现金股利:P1=P0-D资本公积送股或转增股本:P1=P0/(1+N)上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利金额,N 为每股送股或转增股本的数量,P1 为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)协商确定。(五)限售期向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。(六)募集资金用途本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定:1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司……[点击查看PDF原文]
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杭些我就估摸着1.6%的股份不足以叫做引入战略投资者,今天一直在想,战略投资者持股应该到5%以内才能说得过去,其余股份如果没有增发,那就应该是二级市场增持。 现在公司的运作逻辑慢慢地清晰了
祁崃: 问题是这才3个亿也不够呀
巴崧长: 按15元一股能有两千万股,加上之前的两千多万股差不多了
宗吸: 加上大宗,加上原有的,你再想想
2023-04-28 22:28:17 -
施始朵我估计增发价格怎么也不能低于阿里的持仓价格,若果算上这五年的时间成本,有可能把增发价定到16.5左右
凌恭侍: 你想多了,阿里做的投资绝大多数都是亏钱的。投资华泰证券,投资苏宁,全部都亏的底裤都没了。阿里算老几啊,自己的股票都跌跌不休,还能保证自己买的股票不赔!
何住: 杭州马用阿里的股票割全球韭菜,玩高抛低吸。这次阿里的分割也说明他们意识到自己的投资出现了问题,在一些重点或者说不能丢掉的领域,正在重新利用母公司的技术,人才,市场等优势全力扶持
刁己: 股价不一定是收购的全部,阿里围绕着线围绕着生态收购。做资本运作,物流,线下,本来就要投资的,收购协调速度更快。
2023-04-28 22:38:23 -
宰后寺3亿元只能买个有点儿科技含量的小公司,应该是发行股票收购一个可以弥补千方不足之处的企业。鉴于前两天的大宗交易格可能就是发行价附近,毕竟这个也是大家比较认可的公允价格。
席至曹: 发行期首日前二十日均价然后打个
2023-04-28 23:06:52
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- 1 一个月内炸板三次!炸板王!(千方科技002373)
- 2 车路云板块被融券量化盯上了,看千方科技两次拉涨停都被融券量化砸下来,融资盘损失惨(千方科技002373)
- 3 从上月19号11元开始回落到今天8.74。是第一次买点已经出现所以我是全部买进了(千方科技002373)
- 4 千方科技是智慧交通的龙头企业,连板的那些企业大都给千方配套,千方科技是百度,华为(千方科技002373)
- 5 许久没发帖了,重新记录自己,尾盘竞价千方科技。(千方科技002373)
- 6 如果我们也是技术强、资本强、货币强,我不信千方科技是这个股价(千方科技002373)
- 7 我真感谢我还坚守这只股票,因为这个领域中国走在前面,这个生态中国说了算
- 8 我就预测了周一高开低走继续套人出货,不信就看着
- 9 千方科技上半年扣非净利润预增178%-301%
- 10 千方科技:预计2023年上半年净利润为2.5亿元~3亿元
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