公告日期：2023-05-17

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-042济南圣泉集团股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1042、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,855,3533、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股24.8896份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 194,007,137 99.5646 831,516 0.4267 16,700 0.00872、议案名称：2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 194,007,137 99.5646 831,116 0.4265 17,100 0.00893、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 194,048,337 99.5858 806,316 0.4138 700 0.00044、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例票数 票数 票数……[点击查看PDF原文]

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