公告日期：2023-05-18

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-035债券代码：127061 债券简称：美锦转债山西美锦能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议未出现否决议案的情形。2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议时间：2023年5月17日（星期三）下午15:002、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。（二）会议出席情况1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(1,659,060,186)股，占公司股本总数的(38.3469%)。没有股东委托独立董事投票。2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(101)人，代表股份(281,826,692)股，占公司股本总数的(6.5140%)。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：议案 1.00 《2022 年年度报告及其摘要》总表决情况：744,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％。中小股东总表决情况：同意 61,387,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0448％；反对744,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1896％；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7657％。议案 2.00 《2022 年度董事会工作报告》总表决情况：同意 1,939,668,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372％；反对738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0381％；弃权 480,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％。中小股东总表决情况：同意 61,393,092 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0537％；反对738,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1795％；弃权 480,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7668％。议案 3.00 《2022 年度监事会工作报告》总表决情况：同意 1,939,661,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9369％；反对745,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％。中小股东总表决情况：同意 61,386,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0437％；反对745,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1907％；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7657％。议案 4.00 《2022 年度财务决算报告》总表决情况：同意 1,939,662,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9369％；反对744,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％。中小股东总表决情况：同意 61,387,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0448％；反对744,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1896％；弃权 479,4……[点击查看PDF原文]

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