公告日期：2023-05-17

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-042扬州扬杰电子科技股份有限公司关于变更 2022 年度股东大会现场会议地点的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：因公司会务安排调整，为方便广大股东参会，公司 2022 年度股东大会现场会议地点变更为“江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼一楼会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2022 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2023 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。因公司会务安排调整，为方便广大股东参会，公司 2022 年度股东大会现场会议地点由“江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室”变更为“江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼一楼会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2022 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议地点事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。变更后的股东大会相关信息如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022 年度股东大会。2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定召开 2022 年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日9：15-15：00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）7、出席对象：（1）于股权登记日 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼一楼会议室。二、会议审议事项提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 公司 2022 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2022 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2022 年度财务决算报告 √4.00 公司 2022 年度利润分配预案 √5.00 公司 2022 年年度报告全文及摘要 √6.00 关于续聘会计师事……[点击查看PDF原文]

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