公告日期：2023-05-19

山东九齐律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司2022 年年度股东大会律师见证之法律意见书验真二维码山东九齐律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司2022 年年度股东大会律师见证法之律意见书(2023)九齐非诉字第 13 号致：烟台双塔食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称“本所”）受烟台双塔食品股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所夏亭亭律师、吴艳丽律师出席公司2022年年度股东大会（下称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及公司2022年年度股东大会所涉及的事实出具本法律意见。2、公司已向本所保证，公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，该等文件资料均不存在虚假内容或重大遗漏。3、本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司与本次股东大会有关的事项，包括本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。4、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告。5、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议决定于2023年5月18日（星期四）召开2022年年度股东大会。2、公司董事会于本次股东大会召开二十日前即2023年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《烟台双塔食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（下称“《本次股东大会通知》”）。《本次股东大会通知》载明了2022年年度股东大会会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的要求。3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于2023年5月18日（星期四）下午14:00在山东省招远市金岭镇寨里村西公司会议室如期召开。网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日09:15—15:00期间的任意时间。本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《本次股东大会通知》所载明的内容一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。二、本次股东大会出席、列席人员资格和召集人资格1、出席会议的股东及委托代理人本次股东大会的股权登记日为：2023年5月12日。根据公司出席现场会议股东……[点击查看PDF原文]

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