公告日期：2023-05-19

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-017山东矿机集团股份有限公司2022 年年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议的通知和公告情况山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。二、会议召开情况（一）现场会议召开的情况1、召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 2：302、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。5、主持人：董事长赵华涛先生6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（二）网络投票的情况：网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。三、出席人员的情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 20 人，代表股份 393,297,318 股，占公司股份总数的 22.0607%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 392,641,870 股，占公司股份总数的 22.0239％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 655,448 股，占公司股份总数的 0.0368％；通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 655,448 股，占公司股份总数的0.0368％。“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司未出差的董事、监事、高管人员出席了现场会议，独立董事以视频方式参加会议。四、议案审议及表决情况本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：（一）审议《2022 年度董事会工作报告》总表决情况:同意 392,702,170 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8487％；反对 581,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。中小股东总表决情况: 同意 60,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 9.1998％；反对 581,848 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.7710％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0291％。表决结果：该议案通过。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》总表决情况:同意 392,702,170 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8487％；反对 581,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。中小股东总表决情况: 同意 60,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 9.1998％；反对 581,848 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.7710％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0291％。表决结果：该议案通过。（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》总表决情况:同意 392,701,170 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484％；反对 ……[点击查看PDF原文]

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