公告日期：2023-05-19

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-016北京神州泰岳软件股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5 月18日9:15—15:00期间的任意时间；现场会议于2023年5月18日下午14:30在公司 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。出席会议的股东（或股东代理人）共32名，所持（代理）股份298,279,440 股，占公司有表决权总股份的15.4104%（已剔除公司处于员工持股计划账户中的 股份数量及截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量）。其中：参加 现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股份为181,837,378股，占公司有 表决权总股份的9.3945%；通过网络投票的股东27人，代表股份116,442,062股， 占公司有表决权总股份的6.0159%。出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）29人，代表公司有表决权股份数116,498,062股，占公司有表决权总股份的6.0188%。二、议案审议表决情况经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。表决结果：通过。（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。表决结果：通过。（三）审议通过《2022 年年度报告》及摘要表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。表决结果：通过。（四）审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》表决情况：同意票……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。