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公告日期:2023-04-21
证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2023-023佛山市国星光电股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、交易概述1、为整合行业优质资源,优化资源配置,发挥协同效应,完善公司战略布局,进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”或“国星光电”)拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“标的公司股东”或“东山精密”)的全资子公司盐城东山精密制造有限公司(以下简称“标的公司”或“盐城东山”)60%股权(最终持股比例以各方签署的具体股份转让协议约定为准),各方签署了《股权转让意向协议》。本次交易完成后,公司将持有标的公司 60%股权,标的公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。2、本次交易不构成关联交易,不构成重组上市,也不会导致公司控制权的变更,预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 12 日、2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2022-047)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-053)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-056)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-001)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-003)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-013)《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-021)。二、交易的进展情况截至目前,公司根据相关规定,正积极组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等相关工作,并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商推进中。因春节假期安排,以及交易涉及的尽调、审计、评估等相关工作量较大,截至目前审计、评估及谈判等工作尚未完成。经各方友好协商,近日,公司与交易方签订《股权转让意向协议》的《补充协议》,就《股权转让意向协议》的相关内容进行补充约定。三、《补充协议》主要内容甲方:佛山市国星光电股份有限公司乙方:苏州东山精密制造股份有限公司丙方:盐城东山精密制造有限公司1、原协议中各方约定对标的公司的尽调、审计、评估,以及收购草案等文件的准备工作为 180 日,现经各方协商一致同意将上述时间再延长 6 个月。同时,原协议中的其他时间节点同步延长 6 个月。2、本协议生效后,即成为原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等的法律效力。原协议与本协议约定不一致的,以本协议约定为准,除上述变更条款外,其他条款按原协议执行。四、风险提示1、本次交易仍处于筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证和协商,最终方案形成后尚需签署正式的《股权转让协议》,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成,交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成一致并签署正式交易文件,能否通过必要的决策及审批程序,仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。佛山市国星光电股份有限公司董事会2023 年 4 月 21 日[点击查看PDF原文]
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