公告日期：2023-05-20

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-040 号中国医药健康产业股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 412、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,288,9463、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股53.5664份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李亚东先生因工作原因无法现场参加本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由职工董事周兴兵先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，因工作原因，董事长李亚东先生、董事总经理胡慧冬女士、独立董事屠鹏飞先生、独立董事张新民先生未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因工作原因，职工监事张琳女士未出席本次会议；3、副总经理兼董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2022 年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 801,103,280 99.9768 94,120 0.0117 91,546 0.01152、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 801,093,780 99.9756 103,620 0.0129 91,546 0.01153、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 801,103,280 99.9768 94,120 0.0117 91,546 0.01154、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 801,103,280 99.9768 94,120 0.0117 91,546 0.01155、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 801,054,380 99.9707 143,020 0.0178 91,546 0.01156、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反……[点击查看PDF原文]

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