公告日期：2023-05-20

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023- 020东旭光电科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。二、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。2、股东大会届次：2022 年年度股东大会。3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。5、股东大会召集人：公司董事会。6、主持人：董事长郭轩先生。7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共 196 人，代表股份数 1,202,112,222 股，占公司有表决权总股份的 21.34%，其中，B 股股东及股东代理人 1 人。出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数1,076,009,562 股，占公司有表决权总股份的 19.10%，其中，B 股股东及股东代理人 1人，代表股份数 1,500 股，占公司有表决权总股份的 0.00003%。通过网络投票的股东 191 人，代表股份数 126,102,660 股，占公司有表决权总股份的 2.2387％，其中，无 B 股股东及股东代理人。公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。四、提案审议和表决情况本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、《公司 2022 年年度报告及其摘要》；4、《公司 2022 年度财务决算报告》；5、《公司 2022 年度利润分配预案》；6、《关于续聘 2023 年年度财务及内控审计机构的议案》；7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；9、《关于与东旭集团财务有限公司签署的议案》；10、《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》。上述议案 7、9 为关联交易议案，关联股东即公司控股股东东旭集团有限公司及其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司持有的合计 1,068,589,762 股股份回避表决。议案具体表决情况如下：全体表决情况同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 表决议案 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股） 表决股数 结果比例 比例 比例议案 1 1,179,964,922 98.16% 21,929,800 1.82% 217,500 0.02% 通过议案 2 1,179,913,122 98.15% 21,981,600 1.83% 217,500 0.02% 通过议案 3 1,171,269,314 97.43% 30,533,208 2.54% 309,700 ……[点击查看PDF原文]

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