公告日期：2016-06-08

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2016临051号江西联创光电科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月28日 9 点00分召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月28日至2016年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事1 √的议案2 关于修订《公司章程》的议案 √3 公司2015年度报告及摘要 √4 公司2015年度财务决算报告 √5 公司2015年度董事会报告 √6 公司2015年度监事会工作报告 √7 公司2015年度利润分配预案 √关于继续为全资子公司江西联创致光科技有8 √限公司银行综合授信提供担保的议案关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技9 √有限公司银行综合授信提供担保的议案关于继续为控股子公司江西联融新光源协同10 √创新有限公司银行综合授信提供担保的议案关于聘请公司2016年度财务及内控审计机构11 √的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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