公告日期：2023-05-24

广汇汽车服务集团股份公司会 议 资 料二〇二三年五月三十日中国·上海目录会 议 须 知 ...... 1会 议 议 程 ...... 3议案一...... 5关于公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案...... 5议案二...... 6关于公司2022年度董事会工作报告的议案 ...... 6议案三......18关于公司2022年度监事会工作报告的议案 ......18议案四......23关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 ......23议案五......33关于公司2022年度财务决算报告的议案 ......33议案六......40关于公司2022年度利润分配预案的议案 ......40议案七......41关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年） ......41议案八......42关于提请股东大会对公司2023年度融资担保事项进行授权的议案......42议案九......43关于为子公司2023年度融资提供反担保的议案 ......43议案十......44关于公司授权管理层审批2023年度限额内融资活动的议案 ......44议案十一 ......45关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 45议案十二 ......46关于监事薪酬计划及确认监事2022年度薪酬的议案 ......46议案十三 ......47关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ......47广汇汽车服务集团股份公司2022 年年度股东大会会 议 须 知为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。具法律意见书。七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，电子邮件：IR@chinagrandauto.com。广汇汽车服务集团股份公司2023 年 5 月 30 日广汇汽车服务集团股份公司2022 年年度股东大会会 议 议 程会议召开时间： 2023 年 5 月 30 日（……[点击查看PDF原文]

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