公告日期：2023-05-09

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-038长江医药控股股份有限公司关于投资建设药用辅料新材料项目进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述为落实公司发展战略，加快自身做强做大的步伐，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“长药控股”）与江陵县人民政府授权的投资主体江陵县享发实业有限公司（以下简称“享发实业”）在湖北江陵经济开发区开展药用辅料新材料项目（以下简称“项目”或“本项目”）建设，以拓展公司医药大健康产业。本项目计划总投资为 16 亿元人民币。2022 年 6 月 22 日，本项目获得公司 2022 年第一次临时股东大会批准。2022 年 8 月 9 日，公司设立全资子公司湖北安博制药有限公司（以下简称“安博制药”、“目标公司”、“项目公司”）作为本项目的项目公司。2023 年 5 月 5 日，公司 2023 年第二次临时股东大会授权公司经营管理层具体办理本项目的相关事项。详情参见公司分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 8 月 10日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于公司投资建设项目的公告》（公告编号：2022-049）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《关于全资子公司取得营业执照暨投资建设项目进展的公告》（公告编号：2022-080）、《关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的公告》（公告编号：2023-018）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。二、交易进展情况（一）签署补充协议近日，公司与享发实业签署了《投资协议之补充协议》，对公司与享发实业已签署的《投资协议》中未约定明确的条款作补充约定，主要内容如下：甲方：江陵县享发实业有限公司乙方：长江医药控股股份有限公司1、股权转让后的出资（1）乙方将其持有的目标公司 31.25%的股份无偿转让给甲方后，30 日内双方办理股权转让的工商变更登记，完成全部股权的转让；变更股权登记之日起 30 个工作日甲方完成出资，实缴注册资本人民币 6250 万元，甲方以土地使用权出资，项目土地所有权变更至目标公司名下，土地使用权的出资认定价格以验资报告或评估报告结论为准，超过甲方认缴注册资本的部分由目标公司以现金方式返还甲方。（2）变更股权登记之日起 30 个工作日乙方完成出资，实缴注册资本人民币13750 万元，出资方式为现金实缴。2、增资出资的方式、出资额及时间（1）甲乙双方一致同意：甲乙双方完成 “1、股权转让后的出资”中约定的实缴注册资本后，各方办理增资的工商变更登记。（2）具体增资方式、出资时间、出资额经甲乙双方同意后执行。3、项目建设（1）项目的建设由乙方负责，由乙方依法依规选择有相应资质的施工单位按设计图纸组织施工，并依照法律规定及行业要求聘请工程监理、质检人员进行施工监督；负责在投资协议约定期限内将项目建成并投产、项目宗地上的建筑容积率满足规划条件。（2）甲方配合乙方完成项目建设相关手续；乙方对项目建设合法合规性负责。（3）乙方项目建设全过程产生的问题和纠纷甲方不承担任何法律责任，因此造成甲方损失的由乙方赔偿。（4）乙方负责项目建设，需严格管控建设成本，总投资应控制在法律允许的总预算范围以内，超出部分由乙方承担，不计入目标公司投资成本。甲方参与项目建设全过程的监督。4、双方出资及融资（1）经双方协商一致同意双方按下列融资方式融资：1）乙方以目标公司为主体，以乙方上市公司担保向银行申请信用贷款伍亿元人民币，融资所有利息、费用由乙方承担，不得列入该项目建设成本，融资只能用于本项目建设不得用于项目建设以外的用途。2）项目建设完工且乙方完全清偿融资资金后，甲方以目标公司为主体，以项目资产向银行申请贷款肆亿叁仟柒佰伍拾万元人民币，融资所有利息、费用由甲方承担，融资只能用于本项目不得用于项目以外的用途。若因乙方未清偿融资资金致使甲方不能向银行申请贷款资金的，责任由乙方承担。（2）未经甲方同意，乙方和目标公司不得以项目公司、项目资产进行……[点击查看PDF原文]

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