公告日期：2023-05-26

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-033安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1. 出席会议的股东和代理人人数 432. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,394,4483. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.4128（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3. 公司董事会秘书吴潇潇出席会议；4. 公司纪委书记张静、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生列席会议。二、 议案审议情况（一）非累积投票议案1. 议案名称：2022 年度报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股（含恢复表 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153决权优先股）普通股合计: 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.01532. 2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股(含恢复 240,200,848 99.9194 163,400 0.0679 30,200 0.0127表决权优先股)普通股合计: 240,200,848 99.9194 163,400 0.0679 30,200 0.01273. 2023 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股(含恢复 240,231,048 99.9320 163,400 0.0680 0 0.0000表决权优先股)普通股合计: 240,231,048 99.9320 163,400 0.0680 0 0.00004. 关于 2022 年年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股(含恢复 240,235,448 99.9338 159,000 0.0662 0 0.0000表决权优先股)普通股合计: 240,235,448 99.9338 159,000 0.0662 0 0.0000……[点击查看PDF原文]

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