公告日期：2017-08-03

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－073华菱星马汽车（集团）股份有限公司终止重大资产重组公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华菱星马”）因公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事项，公司股票已于2017年3月2日起停牌。公司于2017年3月16日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2017年3月16日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间。2017年8月2日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。现将相关事项公告如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组背景、原因根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）》（国发【2012】22号）、《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装【2017】53号）等文件精神的要求，逐步推动我国汽车产业可持续发展、加快汽车产业转型升级、做大做强中国品牌汽车，培育具有国际竞争力的企业集团。汽车产业是马鞍山市支柱产业之一，公司实际控制人马鞍山市人民政府和控股股东安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）结合本地区和汽车行业发展需要，拟通过协议转让股份方式引进有实力的战略合作伙伴，为拟受让方提供上市公司平台，并要求受让方注入商用车相关的资产，进一步突出上市公司的主营业务，实现上市公司业务整合及转型升级，完善上市公司商用车产业布局，实现资源互补，提升上市公司市场竞争力和盈利能力，保持上市公司持续、稳定发展，做大做强上市公司汽车品牌。（二）重大资产重组框架协议公司与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天汽车有限公司（以下简称“恒天汽车”）、随州市城市投资集团有限公司（以下简称“随州投资”）、随州市曾都城市开发投资有限公司（以下简称“随州开发”）于2017年6月30日签订了《重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”）。协议主要内容如下：1、本次重组方案本次重组方案初步确定为：由上市公司通过向恒天集团、恒天汽车、随州投资及随州开发（以下简称“交易对方”）支付现金和/或发行股份的方式，购买交易对方所持有的湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风汽车”）100%股权。上述交易方式、交易对方及标的资产均未最终确定，相关方将就本次重组相关事项作进一步的协商与沟通，并在正式签署的资产购买协议中就上述事项进行具体约定。2、税费除本协议另有约定外，各方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议及本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出。因签订及履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定各自承担并缴纳。3、保密义务及信息披露各方同意与本次重组有关的信息首先应由上市公司在其指定信息披露媒体公告。在此之前各方均应承担保密义务；除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开披露或向与本次重组无关的任何第三方泄漏与本次重组有关的任何信息。4、违约责任本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方被视作违约；该违约方应当向守约方赔偿由此引起的全部损失。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）推进重大资产重组所做的工作1、公司控股股东拟转让股权并通过公开征集程序确定受让方。2017年5月12日，公司收到控股股东星马集团的通知，星马集团及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持本公司的全部股份。星马集团本次拟协议转让本公司24,136,112股股份，华神建材本次拟协议转让本公司60,544,793股股份。星马集团及华神建材本次拟协议转让本公司合计84,680,905股股份，占公司总股本的15.24%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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