公告日期：2017-08-08

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－076华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“华菱星马”、“公司”或“本公司”）于2017年8月7日（星期一）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈” 栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通交流。一、本次说明会召开情况2017年8月7日，公司董事长刘汉如先生，总经理郑志强先生，董事、副总经理金方放先生，董事会秘书李峰先生，交易对方代表，独立财务顾问代表等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行了沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：1、投资者提问：本次重大资产重组与股份转让互为条件，同步实施，那现在重组终止，股权转让互为条件是否有效。股权转让进展如何，后续是否会有重组计划。回复：终止本次重大资产重组不会对公司控股股东安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）通过公开征集受让方方式确定的将其所持全部公司股份协议转让给中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）的事项产生影响。截至目前，该事项正在履行国务院国资委审批流程，能否最终获得批准尚存在不确定性，后续公司将及时履行信息披露义务。根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后2个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司是否涉及重组事项，公司将及时履行相关信息披露义务。2、投资者提问：管理层是否有评估此次终止对二级市场的影响何时复牌回复：上市公司股价受多种因素影响，公司将积极做好生产经营工作，积极回报股东。公司于2017年8月7日（星期一）召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会相关情况公告的同时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。3、投资者提问：请问本次股权转让给恒天集团后，刘汉如先生是否会继续担任董事长，或者会对公司管理层调动回复：根据公开征集股份受让方条件要求，最终受让方恒天集团承诺在取得上市公司控制权后，保持上市公司现有主营业务不发生重大变化，保持上市公司管理层和员工队伍稳定。4、投资者提问：恒天集团是否想把华菱星马打造成它的汽车上市平台，两个月后有没有重组的计划回复：恒天集团将围绕汽车产业，把华菱星马打造为恒天集团商用车资产的A股上市平台，利用恒天集团汽车产业链优势，发挥业务协同效应，进一步提高上市公司的持续盈利能力。5、投资者提问：到底什么原因导致终止重组回复：2017年5月27日，安徽省国资委出具了《省国资委关于协议转让华菱星马汽车（集团）股份有限公司15.24%国有股权有关事宜的批复》（皖国资产权函[2017]287 号），同意星马集团及其全资子公司华神建材通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司全部股份。2017年6月1日，公司刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集股份受让方的公告》。2017年6月20日，按照公开征集受让方的有关程序，确定恒天集团为最终受让方。自确认恒天集团为上市公司控股股东协议转让股份公开征集最终受让方以来，公司积极推进本次重组的相关工作，组织各中介机构对标的公司湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风汽车”）进行尽职调查和审计、评估等工作，与相关交易各方进行了积极磋商，经初步论证，本次重组方案初步确定为由公司向中国恒天集团有限公司、恒天汽车有限公司、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都城市开发投资有限公司支付现金和/或发行股份的方式，购买所持有的新楚风汽车 100%股权。同时，标的公司新楚风汽车结合自身的业务经营需要及为本次重组，积极完成了增资，以及推动GINAF矿车业务相关股权、存货及负债剥离等工作……[点击查看原文][查看历史公告]

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