公告日期：2023-05-29

中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书保荐人二〇二三年五月保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王志宇、黄多根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。目 录释 义...... 3第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4三、发行人基本情况...... 6四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12第二节 保荐人承诺事项 ...... 13第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15二、本次发行符合相关法律规定...... 17三、发行人的主要风险提示...... 20四、发行人的发展前景评价...... 23五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 24释 义在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：保荐人、主承销商、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司券发行人/公司/启明星辰/上市公 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司司中移资本 指 中移资本控股有限责任公司中国移动集团 指 中国移动通信集团有限公司本次向特定对象发行股票 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技本发行保荐书 指 术集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》报告期/三年及一期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司章程股东大会 指 发行人股东大会董事会 指 发行人董事会元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。第一节 本次证券发行基本情况一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人中信建投证券指定王志宇、黄多担任本次启明星辰向特定对象发行的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：王志宇先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：华特气体 IPO；江苏国信 2017年非公开发行、中钢天……[点击查看PDF原文]

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