公告日期：2016-04-22

华菱星马汽车（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议资料二〇一六年四月二十九日华菱星马汽车（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）下午14:00时整网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年4月29日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年4月29日（星期五）9:15-15:00。现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室现场会议主持人：董事长刘汉如先生会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议议程：一、主持人宣布现场会议开始。二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。三、主持人宣读股东大会会议规则。四、审议议案。1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。（报告人：董事长刘汉如先生）2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。（报告人：监事会主席羊明银先生）3、审议《公司独立董事2015年度述职报告》。（报告人：独立董事章铁生先生）4、审议《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。（报告人：独立董事章铁生先生）5、审议《公司2015年度财务决算报告》。（报告人：财务负责人张秀萍女士）6、审议《公司2015年度利润分配预案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）7、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》。（报告人：董事会秘书李峰先生）8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）9、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（报告人：董事会秘书李峰先生）10、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）11、审议《关于重要会计估计变更的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）12、审议《关于公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与鄂尔多斯市中轩生化有限公司签订暨关联交易的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）13、审议《关于公司及公司子公司2016年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）14、审议《关于公司为公司子公司2016年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）15、审议《关于公司调整与五家商业银行相关汽车金融业务合作协议的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。六、董事会秘书李峰先生宣读公司2015年度股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。八、暂时休会，等待网络投票结果。九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。十、董事会秘书李峰先生宣读本次股东大会决议。十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。十三、主持人宣布会议结束。华菱星马汽车（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议规则为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订），特制订如下会议规则：一、本公司严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《华菱星马汽车（集团）股份有限公司章程》规定的职责。四、出席会议的股东依法……[点击查看原文][查看历史公告]

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