公告日期：2016-01-07

华菱星马汽车（集团）股份有限公司1华菱星马汽车（集团） 股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年一月十一日华菱星马汽车（集团）股份有限公司2华菱星马汽车（集团） 股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间： 2016 年 1 月 11 日（星期一） 14:00 时整网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 11 日 （星期一）9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 1 月 11 日（星期一） 9:15-15:00。现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室现场会议主持人：董事长刘汉如先生会议表决方式： 现场投票与网络投票相结合的方式会议议程：一、主持人宣布现场会议开始。二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。三、主持人宣读股东大会会议规则。四、审议议案。1、审议《关于修订的议案》。（报告人： 董事会秘书李峰先生）2、 审议《关于公司未来三年（ 2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》。（报告人： 董事会秘书李峰先生）3、 审议《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供担保的议案》。（报告人： 董事会秘书李峰先生）4、审议《关于增补刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。（报告人：董事会秘书李峰先生）华菱星马汽车（集团）股份有限公司3五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。六、 董事会秘书李峰先生宣读公司 2016 年第一次临时股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。八、暂时休会，等待网络投票结果。九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。十、 董事会秘书李峰先生宣读本次股东大会决议。十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。十三、主持人宣布会议结束。华菱星马汽车（集团）股份有限公司4华菱星马汽车（集团） 股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议规则为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（ 2014 年修订），特制订如下会议规则：一、本公司严格执行《公司法》、《证券法》 等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《 华菱星马汽车（集团） 股份有限公司章程》规定的职责。四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。 本次股东大会第一项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东每一股股份享有一票表决权。八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。华菱星马汽车（集团） 股份有限公司2016 年 1 月 11 日华菱星马汽车（集团）股份有限公司5议案报告 1关于修订《 公司章程》 的议案各位股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司利润分配政策， 公司结合实际情况， 拟对《公司章程》部分内容进行修订：1、《公司章程》第一百五十五条第（二）、（三）款原为：“ （二）利……[点击查看原文][查看历史公告]

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