公告日期：2023-05-29

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-032力合科技（湖南）股份有限公司2022 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2023年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份135,978,500 股，占上市公司总股份的 57.0380％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 96,110,000 股，占上市公司总股份的 40.3146％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 39,868,500 股，占上市公司总股份的 16.7234％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份193,500 股，占上市公司总股份的 0.0812％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 193,500 股，占上市公司总股份的 0.0812％。本次会议由公司董事会召集，由副董事长聂波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司全文及其摘要的议案》；表决结果： 同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度预算报告的议案》；表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；表决结果： 同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东……[点击查看PDF原文]

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