公告日期：2016-04-13

四川天一科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年4月13日四川天一科技股份有限公司2015年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午14:00网络投票时间：2016年4月20日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室会议召集人：天科股份董事会出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。主持人：副董事长王化举先生会议议程：一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会现场会议的股东资格。二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。三、审议本次股东大会议案1、2015年度董事会工作报告；2、2015年度监事会工作报告；3、2015年度财务决算报告；4、2015年年度报告及摘要；5、关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案；6、关于公司支付2015年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；7、关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案；8、关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案；9、关于确定《公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案；10、关于确定公司2016年度高级管理人员基本薪酬的议案；11、关于公司2016年度日常关联交易预估的议案。上述议案已经公司第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2016年3月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2016-006号、临2016-007号公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》等有关规定，议案11为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。四、公司独立董事2015年度述职报告。五、宣读并鼓掌通过股东发言办法。六、股东发言。七、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。八、现场股东填写表决票。九、休会、计票、监票并出现场表决结果。十、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。十一、会议继续，主持人宣读表决结果。十二、律师出具见证意见十三、与会董事签署股东大会会议决议。十四、主持人宣读股东大会决议。十五、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。议案一：2015年度董事会工作报告各位股东：大家好，我谨代表公司董事会作2015年度董事会工作报告，请予以审议。一、2015年公司工作回顾2015年，全球经济形势愈加复杂，世界经济增长举步维艰，而暴跌的油价对国际金融市场的冲击又给市场带来了更多的不确定性。与此同时，国内经济正处于艰难转型升级进程中，结构调整阵痛显现，经济下行压力较大，公司所处的石油、化工等传统行业依然面临产能严重过剩的压力，加之银行严控信贷规模，致使行业内投资需求下降，很多项目由于缺资金处于缓建、停建的状态，市场形势较为严峻，经营风险持续加大。在此背景下，公司董事会充分发挥董事会的决策作用,积极支持公司经营层的工作，凝心聚力共克时艰，引领公司实……[点击查看原文][查看历史公告]

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