公告日期：2023-06-02

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2023-031债券代码：110807 债券简称：动力定 01债券代码：110808 债券简称：动力定 02中国船舶重工集团动力股份有限公司关于子公司购买中船财务有限责任公司股权暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要提示：1、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟进行股权结构调整 （以下简称“本次股权调整”），中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简 称“中国动力”或“公司”）下属子公司中船发动机有限公司（以下简称“中船 发动机”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）及武汉船用机械有限 责任公司（以下简称“武汉船机”）拟参与本次股权调整，合计向财务公司原持 有人购买5.505%股权（以下简称“本次交易”），合计交易金额为11.014亿元。2、本次交易经公司第七届董事会第二十四次会议批准，关联董事均回避表 决。3、本次交易的股权出售方为中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶 集团”），中国船舶集团是公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。 本次交易的交易对价合计已达到公司2022年度经审计净资产的0.5%但不超过5%， 尚未达到提交股东大会审议的标准，因此本次交易无需提交公司股东大会审议通 过。4、公司本次交易不构成重大资产重组。5、过去12个月，公司全资子公司武汉船机减资退出中船重工电机科技股份 有限公司，关联交易金额为36,197.54万元。截至公告披露日，公司累计非日常性 关联交易合计金额已达到公司2022年度经审计净资产的0.5%但不超过5%，尚未 达到提交股东大会审议的标准，因此本次交易无需提交公司股东大会审议通过。一、关联交易概述财务公司拟进行股权结构优化调整，为获得稳定的投资回报，降低融资成本及财务费用，公司下属子公司中船发动机、沪东重机武汉船机拟参与本次股权调整，合计向财务公司原持有人购买5.505%股权（以下简称“本次交易”），合计交易金额为11.014亿元。2023 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于子公司购买中船财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，5 名关联董事回避表决，非关联董事以全票赞成审议通过了该议案，公司独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。同日，公司下属子公司中船发动机、沪东重机与武汉船机与中国船舶集团、昆明船舶设备集团有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司共同签署了《关于中船财务有限责任公司之股权转让协议》，其中，约定中船发动机受让中国船舶集团所持有的财务公司 1.147%股权，沪东重机受让中国船舶集团所持有的财务公司 2.064%股权，武汉船机受让中国船舶集团所持有的财务公司 2.294%股权，上述合计交易金额为 11.014 亿元。另外，协议约定昆明船舶设备集团有限公司、重庆前卫科技集团有限公司及大连船舶重工集团有限公司分别受让中国船舶集团所持有的财务公司 1.147%股权、1.147%股权及 4.588%股权。本次交易的资金来源均为子公司自有资金，不涉及使用募集资金进行交易的情况。本次交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据，由各方协商确定，与账面净资产相比增值1.86%。根据北京天健兴业资产评估有限公司于2023年3月20日出具的《中船财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2023）第0120号），以2022年9月30日为评估基准日，财务公司100%股权的评估值为2,000,692.18万元，对应5.505%股权的交易价款合计为11.014亿元。截至本次交易，过去12个月，除公司全资子公司武汉船机减资退出中船重工电机科技股份有限公司（关联交易金额为36,197.54万元）外，公司与同一关联人以及不同关联人之间未发生其他收购资产相关类别的关联交易。二、关联方介绍（一）关联方关系本次股权出让方中国船舶集团为公司间接控股股东，持有公司直接控股股东中国船舶重工集团有限公司100%股权。中国船舶集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。本次股权受让方除中船发动机、沪东重机与武汉船机为公司控股子公司外，……[点击查看PDF原文]

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