公告日期：2017-07-18

山东金泰集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料山东金泰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：1、现场会议时间：2017年7月20日下午14:00时；2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年7月20日至2017年7月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。四、主持 人：董事长 林云参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员列席人员：见证律师五、会议议程：（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；（三）审议议案：审议公司《关于修订的议案》。（四）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；（六）统计现场投票表决结果；（七）暂时休会，等待网络投票结果；（八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；（九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；（十）见证律师宣读法律意见书；（十一）主持人宣读股东大会决议；（十二）主持人宣布会议结束。议案：山东金泰集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于修订的议案》。本次《公司章程》的相关条款修订如下：修订对照表序号 修订前 修订后第四十八条 单独或者合计持 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并 董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内 章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会1 的，应当在作出董事会决议后的 5 的,应当在作出董事会决议后的5日日内发出召开股东大会的通知，通 内发出召开股东大会的通知,通知知中对原请求的变更，应当征得相 中对原请求的变更,应当征得相关关股东的同意。 股东的同意。董事会不同意召开临时股东大 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作 会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会 10%以上股份的股东有权向监事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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