公告日期：2016-08-20

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-032山东金泰集团股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会2.原股东大会召开日期：2016年8月29日3.原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600385 山东金泰 2016/8/22二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因（一）公司于2016年8月19日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了公司《关于取消2016年第一次临时股东大会提案的议案》。公司于2016年8月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了公司《关于修订的议案》，并决定提交2016年第一次临时股东大会审议。现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，会议决定取消经公司第九届董事会第三次会议审议通过的公司《关于修订的议案》，该项议案不再提交2016年度第一次临时股东大会审议批准。（二）增加临时提案的情况说明1、提案人：北京新恒基投资管理集团有限公司2提案程序说明公司已于2016年8月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.38%股份的股东北京新恒基投资管理集团有限公司，在2016年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3、临时提案的具体内容北京新恒基投资管理集团有限公司现向公司2016年第一次临时股东大会提出以下临时提案，请提交公司2016年第一次临时股东大会审议：关于修改《山东金泰集团股份有限公司章程》部分条款的议案。山东金泰集团股份有限公司章程修正案一、 公司章程第四十八条原为：单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。现修改为：单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续270日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。二、 公司章程第五十三条原为：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提……[点击查看原文][查看历史公告]

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